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    • 01、W公司被騙貨款始末
    • 02、警惕隱蔽性騙局
    • 03、如何防范?
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警惕!又一起精心設(shè)計(jì)的芯片分銷騙局

03/27 09:35
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精心設(shè)計(jì)的采購(gòu)騙局,再次盯上了芯片分銷商。

最近一起芯片騙局在朋友圈引發(fā)熱議,多家供應(yīng)商(包括芯片分銷商)被騙貨款,其中不乏大的芯片貿(mào)易商,涉及金額較大,傳聞是一家終端工廠B公司(化名)涉嫌詐騙。

“受害者”供應(yīng)商之一芯片分銷商W公司(化名)向芯世相透露,其被騙貨款高達(dá)數(shù)十萬(wàn)元。起初,W公司與該工廠的合作進(jìn)展順利,前兩個(gè)月的交易均按時(shí)回款。然而,從第三個(gè)月開(kāi)始,貨款卻屢屢拖欠,直到該工廠徹底“蒸發(fā)”,W公司的貨款也隨之不翼而飛。后來(lái)W公司才發(fā)現(xiàn),自己并非個(gè)例,前后有多家供應(yīng)商也被騙貨款,包括華強(qiáng)北的一些公司。

這場(chǎng)看似“正?!钡暮献?,如何在短短幾個(gè)月內(nèi)演變?yōu)橐粓?chǎng)騙局?類似的騙局還有哪些?芯片交易中該如何避開(kāi)這些風(fēng)險(xiǎn)?

01、W公司被騙貨款始末

W公司詳細(xì)講述了被騙的過(guò)程。

2024年,B公司的采購(gòu)主管招聘了兩名采購(gòu),其中采購(gòu)A(化名)曾在前公司與W公司有過(guò)業(yè)務(wù)往來(lái)和供應(yīng)關(guān)系,建立了一定的信任基礎(chǔ)。采購(gòu)A跳槽至B公司后,繼續(xù)與W公司建立合作,從W公司采購(gòu)電子元器件

在正式合作前,W公司曾對(duì)B公司的辦公場(chǎng)所及工廠的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行過(guò)實(shí)地調(diào)查,并未發(fā)現(xiàn)異樣。

此后雙方約定了月結(jié)交易,最初兩個(gè)月B公司回款均正常。然而,此后幾個(gè)月貨款開(kāi)始拖欠。W公司察覺(jué)異樣后,多次與B公司老板溝通,雖微信仍有回復(fù),但始終未能還款。

通過(guò)進(jìn)一步調(diào)查,W公司發(fā)現(xiàn)B公司疑似為空殼公司,已陸續(xù)有大量供應(yīng)商受騙,甚至在其辦公場(chǎng)所和廠房人去樓空后,繼續(xù)有新的供應(yīng)商被騙貨款。

有一次,W公司在線下與其他受害者交流,發(fā)現(xiàn)在場(chǎng)就有20家供應(yīng)商,其中三家供應(yīng)商的損失金額更是高達(dá)百萬(wàn)元。

據(jù)透露,B公司的手法不僅限于采購(gòu)材料運(yùn)往工廠,拖欠供應(yīng)商的貨款,還采用“高買低賣”,以高于供應(yīng)商預(yù)期的價(jià)格采購(gòu),再低價(jià)拋售,以套取現(xiàn)金流。

通過(guò)搜索,我們發(fā)現(xiàn)了B公司的官方公眾號(hào),其產(chǎn)品介紹為充電器、數(shù)據(jù)線、移動(dòng)電源。

W公司也告訴我們,該工廠做的充電頭,用的相關(guān)電子元器件不少是被動(dòng)元件,受害者包括他們?cè)趦?nèi)不乏一些被動(dòng)元件供應(yīng)商。

愛(ài)企查顯示,2024年至2025年間,B公司涉及多起法律糾紛,皆為被告,目前已被列為失信企業(yè),公司法人已被限制高消費(fèi)。

W公司告訴我們,從2024年九十月份開(kāi)始,受害者們開(kāi)始聯(lián)合維權(quán),有的奔波在各地一線推動(dòng)進(jìn)展。由于受害者眾多,涉案金額較大,該案件已超越普通民事糾紛。W公司還透露,目前案件已由經(jīng)偵介入,并進(jìn)入司法程序。

02、警惕隱蔽性騙局

其實(shí)W公司遭遇的騙局并非首次發(fā)生,在2024年初,我們就曾揭露過(guò)類似的騙局——喻某某合同詐騙案,涉及多家芯片貿(mào)易商被騙,大多數(shù)損失在十萬(wàn)元以上,部分甚至高達(dá)數(shù)十萬(wàn)元。

該騙局的詐騙手法極具欺騙性。這家公司早期是眾多企業(yè)的穩(wěn)定合作渠道,然而,幾年后,該公司開(kāi)始行騙,用網(wǎng)紅芯片、低價(jià)和良好的交期吸引同行,騙取定金,中途公司法人悄然變更,而在這個(gè)過(guò)程中,犯罪嫌疑人借機(jī)“換馬甲”,從受害者那里騙取的贓款可能就被轉(zhuǎn)移了。

這類騙局的關(guān)鍵點(diǎn)和共同點(diǎn)在于,犯罪嫌疑人先通過(guò)多次股權(quán)和企業(yè)法人變更,將公司轉(zhuǎn)移到其他人名下。之后,再以公司名義和受害公司簽訂合同,一旦騙局得逞,迅速將相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

芯片騙局年年有,總體來(lái)看,無(wú)論哪種形式的騙局,騙子總能找到各種漏洞,有的昭然若揭,有的隱蔽性卻極強(qiáng)。

騙芯片的,一般用假需求吸引供應(yīng)商上鉤,再利用賬期、“先發(fā)貨后付款”等拖延時(shí)間,卷貨跑路。即便是先付款后發(fā)貨,也有人會(huì)利用第三方支付平臺(tái)的“漏洞”,比如買家無(wú)理由退款等來(lái)“逃單”。

騙錢的,包括但不限于外貿(mào)支票付款的漏洞,以合同方式拖延付款,利用法律漏洞變更法人等等,從中騙取大家的定金、貨款。

像是喻某某合同詐騙案以及上述W公司等一系列供應(yīng)商的遭遇,涉及多家受害者,犯罪嫌疑人做足偽裝,拉長(zhǎng)時(shí)間線布局,隱蔽性更強(qiáng),隨著此類新型騙局不斷升級(jí),芯片分銷商都應(yīng)提高警惕,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范,避免成為下一個(gè)受害者。

03、如何防范?

如今芯片市場(chǎng)行情低迷,競(jìng)爭(zhēng)激烈,騙子的套路也是一年比一年“升級(jí)”。在這樣的環(huán)境下,稍有不慎就可能掉進(jìn)陷阱。只有多留個(gè)心眼,提前做好風(fēng)控,盯緊一些蛛絲馬跡,才能更好地守住每一筆貨款。

以B公司這類專注于爆款消費(fèi)電子產(chǎn)品的工廠為例,它們往往通過(guò)壓低價(jià)格搶占市場(chǎng)增量,從供應(yīng)商處大批采購(gòu)芯片,以此吸引供應(yīng)商放賬。然而,這類模式本身存在較高風(fēng)險(xiǎn),尤其是如果碰上B公司這種拖欠貨款的,芯片分銷商直接中招,你看中的是利潤(rùn),而對(duì)方盯上的卻是你的本金。最穩(wěn)妥的做法仍是“現(xiàn)金為王”,盡量避免放賬,即便需要放賬,也應(yīng)收取一定比例的定金,以降低風(fēng)險(xiǎn)。

此外,面對(duì)這些隱蔽性極強(qiáng)的騙局,即便是與熟人合作的業(yè)務(wù),也不能掉以輕心。有效的風(fēng)險(xiǎn)防控應(yīng)從多個(gè)層面入手,包括持續(xù)監(jiān)測(cè)合作對(duì)象的工商信息變化、借鑒同行評(píng)價(jià)與行業(yè)參考(甚至是銀行審核)、強(qiáng)化員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)等,全方位構(gòu)建風(fēng)控體系,才能最大程度降低損失,確保業(yè)務(wù)安全。

還有更多防騙和追騙款手段,在去年芯片分銷俱樂(lè)部的第二次線上課程上,前紅圈所律師、騙局親歷者、QC質(zhì)檢工程師、成功“追債”親歷者等,他們分別從法律角度和業(yè)務(wù)層面把以上問(wèn)題都聊透了,加入芯片分銷俱樂(lè)部,可以聽(tīng)到全部?jī)?nèi)容,還可獲得防騙手冊(cè)大禮包。

本文所載內(nèi)容均基于 W 公司自身經(jīng)歷及所掌握的信息整理,旨在分享商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)。文中提及的第三方名稱、事件細(xì)節(jié)及相關(guān)評(píng)價(jià):1. 不構(gòu)成對(duì)任何主體的法律指控或商業(yè)詆毀;2. 不代表本公司對(duì)相關(guān)事實(shí)的最終法律定性;3. 不保證信息的完整性、準(zhǔn)確性及時(shí)效性;4. 不構(gòu)成對(duì)公眾或第三方的投資 / 交易建議。讀者應(yīng)自行核實(shí)相關(guān)信息,任何依據(jù)本文內(nèi)容作出的決策及法律后果,本公司不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

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